公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-002

证券代码：870603 证券简称：长福亚太 主办券商：开源证券
武汉长福亚太服饰股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：熊柳
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件规定，公司监事会全体监事对公司《2022 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022 年度财务决算报
告》，对公司 2022 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2023 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
1,438,031.83元，母公司未分配利润为1477755.61元。公司目前总股本为20016556股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 1,200,993.36 元（含
税）。此次利润分配方案不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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