公告日期：2023-05-16

证券代码：870603 证券简称：长福亚太 主办券商：开源证券
武汉长福亚太服饰股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈光明
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,058,124 股，占公司有表决权股份总数的 95.2118%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要并予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据2022年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
1,438,031.83 元，母公司未分配利润为 1,477,755.61 元。公司目前总股本为
20,016,556 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，共计派发现金红利1,200,993.36元(含税)。此次利润分配方案不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意……
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