公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-026

证券代码：870603 证券简称：长福亚太 主办券商：开源证券
武汉长福亚太服饰股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈光明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周钊钊因个人原因缺席，委托董事施丽红代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

2023 年 10 月 8 日，公司根据业务发展的需要，向中国农业银行股份有限公

公告编号：2023-026

司武汉武昌支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元，贷款期限为壹年。年化利率为贷款年利息为固定利率，即 LPR 利率加 25BP(1bp=0.01%)。公司股东陈光明及汪友平提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈光明、汪友平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈洋为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于周钊钊女士个人原因，自愿辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程规定人数，现提名陈洋为公司新任董事提交股东大会审议，经股东大会审议通过的新任董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任熊柳为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任熊柳为公司副总经理，主管公司销售工作及事务，任期自本次议案经董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股
东大会，并于 2023 年 11 月 6 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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