公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-024

证券代码：870603 证券简称：长福亚太 主办券商：开源证券
武汉长福亚太服饰股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈光明

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，鉴于公司董事长陈光明辞去其董事长职务，选举董事施丽红女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次议案经

公告编号：2024-024

董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。施丽红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去施丽红女士总经理职务并聘请新任总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决议免去施丽红女士总经理职务，并经董事会提名，聘任董建华先生担任公司总经理，任期自本次议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董建华先生不属于失信联合惩戒对象，符合高管任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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