公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-031

证券代码：870603 证券简称：长福亚太 主办券商：开源证券
武汉长福亚太服饰股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：施丽红

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈光明为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已换届，根据法律法规和《公司章程》的规定，拟选举陈光明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生

公告编号：2025-031

效。陈光明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举汪友平为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已换届，根据法律法规和《公司章程》的规定，拟选举汪友平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。汪友平先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任施丽红为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，聘任施丽红女士担任公司总经理，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。施丽红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-031

（四）审议通过《关于聘任董建华为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，聘任董建华先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董建华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任熊柳为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，聘任熊柳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。熊柳女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任董建华为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，聘任董建华先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董建华先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。