公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-030

证券代码：870604 证券简称：竞标股份 主办券商：安信证券
广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩金红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事韩国杰因个人原因缺席，委托董事韩金红代为表决。

董事邵明因个人原因缺席，委托董事姜振献代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2019-030

1.议案内容：

公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》。（公告编号2019-033）
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-030

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司2019年第四次临时股东大会审议该议案。

具体内容详见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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