公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-031

证券代码：870604 证券简称：竞标股份 主办券商：安信证券
广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月27日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-031

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》。（公告编号2019-033）
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股

公告编号：2019-031

东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-032）。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年7月27日9时00分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐玉电话：020-86788287地址：公司会议室（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前……
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