公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-024
证券代码：870604 证券简称：竞标股份 主办券商：安信证券
广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-024
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所吴翔、郑进逢律师。
（七）会议地点

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-025）和《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司2018年度年报摘要》（公告编号：2019-026）。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长韩金红代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席史隽侃代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》，具体财务决算数据详见《2018年年度审计报告》。

公告编号：2019-024
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙人）为2019年度财务审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任其为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊合伙）出具的CAC证审字[2019]0175号审计报告，截至2018年期末累计未分配利润6,357.39元，公司董事会提议不对2018年度利润进行分配。
（八）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代办个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证……
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