公告日期：2021-06-07

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐
广州高昌机电股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高昌平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2021 年 4 月 30 日发出召开公司
2020 年年度股东大会的通知，并于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统官网上(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东大会于 2021
年 6 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开,由董事长高昌平主持，会议表决采取现
场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于2021年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大
会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司已于2021年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大
会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大
会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六……
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