公告日期：2021-08-31

高昌机电
NEEQ : 870605
广州高昌机电股份有限公司

Guangzhou Gaochang Hydraulic Technology Co., Ltd.
半年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 14
第五节 股份变动和融资 ...... 15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 18
第七节 财务会计报告 ...... 20
第八节 备查文件目录 ...... 86

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高昌平、主管会计工作负责人曾守荣及会计机构负责人（会计主管人员）曾守荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

公司控股股东为高德昌集团(香港)限公司,共同实际控制人
高昌平、曾守荣直接持有高德昌集团 100%的股权,间接合计
持有公司 93.45%的股份。高昌平先生在公司担任董事长、总
经理,曾守荣女士在公司担任董事、财务总监。虽然公司已建
股权集中的风险 立起一整套公司治理制度,但公司共同实际控制人仍有可能
利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务
等实施不当控制,可能影响公司的正常经营。股权的相对集中
削弱了中小股东对公司管理决策的影响力,有可能会影响公
司中小股东的利益。

变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”
议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管制
度, 建立了较为严格的内控制度体系,逐步完善了法人治理结
公司治理风险 构,公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时
间较短,实践运作经验仍缺乏,公司管理层对相关制……
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