公告日期：2023-04-27

高昌机电
NEEQ: 870605
广州高昌机电股份有限公司

Guangzhou Gaochang Hydraulic Technology Co., Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

1、 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。
2、 公司被认定为高新技术企业。
3、 公司被认定为广东省知识产权示范企业。
4、 公司通过质量强区专项资金测量管理体系认证。
5、 公司通过绿色企业认证。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告...... 31
第九节 备查文件目录...... 118

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高昌平、主管会计工作负责人曾守荣及会计机构负责人（会计主管人员）曾守荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存 □是 √否

在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因
未按要求披露事项：在 2022 年年度报告及附注中豁免披露前五大供应商和客户名称；
未按要求披露原因：考虑行业竞争性，以及公司、客户和供应商的商业秘密保密性，故申请豁免披 露公司前五大供应商及客户的具体名称。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司控股股东为高德昌集团(香港)限公司,共同实际控制人高
昌平、曾守荣直接持有高德昌集团 100%的股权,间接合计持有
公司 93.45%的股份。高昌平先生在公司担任董事长、总经理,
曾守荣女士在公司担任董事、财务总监。虽然公司已建立起
一整套公司治理制度,但公司共同实际控制人仍有可能利用其
控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施
股权集中的风险 不当控制,可能影响公司的正常经营。股权的相对集中削弱了
……
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