公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-025

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐
广州高昌机电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高昌平

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》
1.议案内容：

公司原聘请审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，因合同期 限已经到期，同时根据公司经营发展的需要，经双方友好协商，公司决定更换 会计师事务所，不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，并拟聘请 安礼华粤（广东)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，

公告编号：2023-025

为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。安礼华粤 （广东)会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的相关资格。

公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表 示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四、备查文件目录

《广州高昌机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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