公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-002

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐
广州高昌机电股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高昌平

6.会议列席人员：监事会和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》
1.议案内容：

为充分利用公司的资金，提高资金使用效率，规避和防范汇率风险，在不 影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产

公告编号：2024-002

品，投资期限内任意时间点所持有的理财产品总额不超过（含）3000 万元。 通过适度的理财投资，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州高昌机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。