公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-009

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源承销保荐
广州高昌机电股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高昌平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状 况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，同时进行业务发展 和内部治理结构调整，提升综合竞争力，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中 小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司股票终止挂牌实施细则》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终 止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司 股票停复牌业务指南》等有关规定，若出现 异议股东，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2024 年第二次临时股 东大会股权登记日的次一交易日起停牌。 具体终止挂牌时间以全国中小企业 股份转让系统批准的时间为准。具体内 容详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事 宜；

公告编号：2024-009

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会需要经股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州高昌机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

广州高昌机电股份有限公司
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