公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-010

证券代码：870605 证券简称：高昌机电 主办券商：申万宏源

广州高昌机电股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

向高德昌集团（香港） 24,000,000 5,000,000 考虑到公司可能接受关
其他 有限公司拆入资金 联方资金拆入预计增加
较大，因此预计大于上
年实际发生额

合计 - 24,000,000 5,000,000 -

（二） 基本情况

1、高德昌集团（香港）有限公司

公告编号：2020-010

注册地址：香港上环干诺道西 28 号威胜商业大厦

董事：曾守荣、高昌平

注册资本：HKD 10,000,00

与公司的关联关系：本公司股东
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本议案涉及与控股股东的关联交易，第二届董事会第三次会议表决票数没有过半，需直接提交 2019 年股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录

公告编号：2020-010

《第二届董事会第三次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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