公告日期：2020-08-31

高昌机电
NEEQ : 870605
广州高昌机电股份有限公司

Guangzhou Gaochang Hydraulic Technology Co., Ltd.
半年度报告
2020

公司半年度大事记

1、公司被再次评定为 2020 年广东省科技型中小企业。
2、公司被评定为 2020 年广东省专精特新中小企业。
3、公司荣获五星“品牌认证证书”。
4、公司连续四年被评为广东省“守合同重信用”企业。
5、公司通过了知识产权贯标监督审核。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据和经营情况 ...... 11
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动和融资 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 22
第七节 财务会计报告 ...... 24
第八节 备查文件目录 ...... 76

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高昌平、主管会计工作负责人曾守荣及会计机构负责人（会计主管人员）曾守荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

公司控股股东为高德昌集团(香港)限公司,共同实际控制人高
昌平、曾守荣直接持有高德昌集团 100%的股权,间接合计持有
公司 93.45%的股份。高昌平先生在公司担任董事长、总经理,
曾守荣女士在公司担任董事、财务总监。虽然公司已建立起一
股权集中的风险 整套公司治理制度,但公司共同实际控制人仍有可能利用其控
制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当
控制,可能影响公司的正常经营。股权的相对集中削弱了中小股
东对公司管理决策的影响力,有可能会影响公司中小股东的利
益。

变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”
议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管制
……
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