公告日期：2026-05-28

公告编号：2026-059

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：衷柏夷

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举衷柏夷担任第四

公告编号：2026-059

届董事会董事长及公司的法定代表人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郑彬为公司总经理。聘任的总经理于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任郑青荣、孙晨军、彭龙茂为公司副总经理,聘任黄上珍为财务总监。聘任的副总经理、财务总监于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2026-059

见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙晨军为公司董事会秘书。聘任的董事会秘书于本次会议审议通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于专门委员会换届选举的议案》
1.议案内容：

经审议，公司新一届审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会拟提名如下董事：

（1）审计委员会（3 人）：陈子杰、王晓民、马庆南，其中王晓民为召集人
（2）战略委员会（3 人）：衷柏夷、郑彬、陈实雄，其中衷柏夷为召集人
（3）提名委员会（3 人）：衷柏夷、王晓民、郭睿峥，其中郭睿峥为召集人
（4）薪酬委员会（3 人）：郑彬、王晓民、郭睿峥，其中王晓民为召集人。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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