公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-024

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：衷柏夷
6.召开情况合法合规性说明：
此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数102,471,296 股，占公司有表决权股份总数的 94.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全面启动公司在香港联交所上市工作的议案》

公告编号：2024-024

1.议案内容：

经审议，通过了《关于全面启动公司在香港联交所上市工作的议案》。同 意公司正式启动赴港上市工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于选聘公司在香港联交所公开发行股票并上市有关中介机构
及资金预算的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于选聘公司在香港联交所公开发行股票并上市有关中 介机构及资金预算的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

印象大红袍股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

印象大红袍股份有限公司

董事会
2024 年 6 月 18 日

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