公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-036

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：衷柏夷董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 半年度报告的议案》
1.议案内容：
经审议，通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》。
2.审计委员会意见

公告编号：2025-036

1、本次定期报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业 股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
2、本次定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各 项规定，未发现本次公司定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 定期报告真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与本次定期报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
3.回避表决情况：
无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

印象大红袍股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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