公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-039

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：福建省武夷山市度假区三姑街 62 号印象别苑五楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：衷柏夷董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》。

公告编号：2025-039

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》1.议案内容：

经审议，通过了《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议 案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司系列内部治理制度（无需股东会批准）的议案》1.议案内容：

经审议，通过了《关于修订公司系列内部治理制度（无股东会批准）的议 案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止现行及 H 股上市后适用的监事会议事规则的议案》1.议案内容：

经审议，通过了《关于废止现行及 H 股上市后适用的监事会议事规则的议
案》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-039

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于重新制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议案》1.议案内容：

经审议，通过了《关于重新制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议
案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于重新制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于重新制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于重新制定 H 股上市后适用的董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于重新制定 H 股上市后适用的董事会专门委员会工作
细则的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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