公告日期：2026-03-30

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省武夷山市度假区三姑街 62 号印象别苑五楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：衷柏夷董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。根据法律、法规
和公司章程的规定，公司董事长向董事会汇报 2025 年度的董事会工作情况。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理向董事会汇报 2025 年度的总经理工作情况。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于审议 2025 年度审计报告的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完毕《印象大红袍股份有限公司 2025 年年度报告》及《印象大红袍股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

经审议，通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》。公司正常经营发展之需要，拟在 2026 年度与关联方武夷山文化旅游有限公司、福建武……
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