公告日期：2026-04-30

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Impression Dahongpao Co., Ltd.

印 象 大 红 袍 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2695）

2025 年 年 度 股 东 会 通 告

兹通告印象大红袍股份有限公司（「本公司」）谨订於2026年5月28日上午九时正假座福建省武夷山市度假区茶博园数字茶博馆内本公司会议室举行年度股东会（「年度股东会」），以审议并酌情通过下列决议案。

普通决议案（非累积投票）

1. 审议及批准关於2025年度董事会工作报告的议案。
2. 审议及批准关於2025年度审计报告的议案。
3. 审议及批准关於2025年度财务决算报告的议案。
4. 审议及批准关於2026年度财务预算报告的议案。
5. 审议及批准2025年度利润分配的预案。
6. 审议及批准关於2025年年度报告及其摘要的议案。
7. 审议及批准关於预计2026年度日常性关联交易的议案。
8. 审议及批准关於聘请2026年度审计机构的议案。
9. 审议及批准关於预计2026年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案。

特别决议案（非累积投票）

10. 审议及批准关於增加本公司注册资本并修订章程及配套制度的议案。

普通决议案（累积投票）

11. 审议及批准选举第四届董事会成员：

11.1. 委任郑彬先生为执行董事；

11.2. 委任陈实雄先生为非执行董事；

11.3. 委任马庆南先生为非执行董事；

11.4. 委任陈子杰先生为独立非执行董事；

11.5. 委任王晓民女士为独立非执行董事；及

11.6. 委任郭睿峥女士为独立非执行董事。

承董事会命

印象大红袍股份有限公司
主席兼非执行董事

衷柏夷先生

香港，2026年4月30日
附注：
(i) 武夷山文化旅游有限公司、北京印象山水文化艺术有限公司及武夷山旅游度假产业开发有限责
任公司因被视为於第7项议案中拥有重大权益，故将就该议案放弃投票。
(ii) 凡有权出席年度股东会并於会上投票的本公司股东，均有权委任一名或以上代表代其出席及於
投票表决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。
(iii) 委任代表的文书须由委任人或其正式授权代表亲笔签署，如委任人为公司，则须加盖公司印章
或由任何高级职员或正式授权的代理人亲笔签署。
(iv) 代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有），或经公证人核证的该等授权书或授
权文件副本，须尽快且无论如何不迟於年度股东会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前
24小时（即2026年5月27日上午九时正）送达卓佳证券登记有限公司（就H股持有人而言），地址
为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，或本公司办事处（就非上市股份持有人而言），地址为
中国福建省武夷山市度假区三姑街62号印象别苑，方为有效。
(v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股东（「股东」）仍可依愿亲身出席年度股东会或其任何续会
（视情况而定）并於会上投票，在此情况下，代表委任表格将被视为已撤销。

(vi) 如属任何股份的联名登记持有人，任何一名该等联名持有人均可亲身或委派代表就该股份投
票，犹如……
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