公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-023

证券代码：870611 证券简称：云南园林 主办券商：开源证券
云南园林绿化股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日上午9点30分-12点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-023

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名张剑宇先生、张娅女士先生、彭励先生、王晓艳女士、张可心先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。
公司第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名高勇先生、卢丽娟女士为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事聂启仑先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本

公告编号：2019-023

人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年7月18日上午9点-9点30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周志明；地址：南省昆明市滇池路1037号华夏
广场1栋301室；电话：0871-65719818；邮政编码：650228
（二）会议费用：食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

（一）《云南园林绿化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《云南园林绿化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《云南园林绿化股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

云南园林绿化股份有限公司
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