公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009

证券代码：870611 证券简称：云南园林 主办券商：开源证券

云南园林绿化股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席代绍友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南园林绿化股份有限公司2018年年度报告》、《云南园林绿化股份有限公司2018年年度报告摘要》。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2019年经营计划，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代绍友代表监事会对2018年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度审计报告>的议案》

公告编号：2019-009

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2018年度会计报表、会计报表附注、审计报告，对审计报告中反映公司经营数据进行回顾和说明。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南园林绿化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

云南园林绿化股份有限公司

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