公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-041

证券代码：870611 证券简称：云南园林 主办券商：开源证券
云南园林绿化股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张剑宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序和表决程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-041

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因公司所有股东均为关联方，回避表决后无法形成有效决议，因此所有股东对该议案不回避表决。
三、备查文件目录

《云南园林绿化股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

云南园林绿化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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