公告日期：2016-12-30

广东睿江云计算股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、子公司被追究违约责任的风险

2012年11月16日，公司子公司南海睿江与佛山市南海区九江镇人民政府

签署《监管协议书》，双方就南海睿江于2012年10月18日公开竞得佛山市南

海区九江镇下北村大正路地段一宗地的使用权（宗地面积：4,154.60平方米）做

出约定：南海睿江须自签订出让合同之日起180日（即2013年4月16日前）获

得省级通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》；建筑物竣工后的两年内用于从事因特网数据中心业务、因特网接入服务业务的使用面积不少于8,000.00平米。如未能实现协议中的约定，南海睿江须缴纳2,000.00万元的违约金。

经核查，南海睿江未能在《监管协议书》中所约定的时间内取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。南海睿江大厦系公司未来重要的云计算机房所在地，若子公司被追究违约责任，将对公司整体经营产生不利的影响。对此，公司控股股东及实际控制人已出具承诺，承诺若南海睿江被追究违约责任，由公司控股股东及实际控制人进行全额补偿。

二、运营商政策风险

目前，我国带宽等电信基础资源主要由电信运营商掌握，民营数据中心在带宽等资源获取方面，一定程度上依赖于电信运营商的市场政策。报告期内，公司的带宽等电信基础资源主要由中国电信、中国联通提供。尽管现阶段电信运营商的基础资源较为充足，且运营商之间存在一定的竞争，但未来不排除存在因电信运营商市场政策出现变化导致提价、资源限制等的风险，将使公司在获取带宽等资源方面受到限制，从而给公司经营带来不利影响。

三、重要客户流失的风险

公司作为国内第三方专业云计算数据中心服务供应商，目前已拥有中山电信、广东有线、安徽尚趣玩、优帆科技、掌趣科技、完美时空、风行网、顺网科技、56 网、绿岸网络、4399、91wan等一系列重要客户，这些客户不仅是公司

的重要收入和盈利来源，也关乎公司在行业中的竞争地位和品牌形象。若未来公司在产品和服务质量、服务效率、定制化能力等方面无法满足客户的要求，将导致公司重要客户流失或重要客户大幅削减对公司的采购量，公司业绩和品牌形象均可能受到不利影响。

四、存在大客户依赖的潜在风险

公司依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验，在行业内树立了一定的知名度和市场竞争力优势，并逐渐发展和积累了一批实力雄厚的业务合作伙伴和客户群体，如中山电信、广东有线、安徽尚趣玩、乐视云、优帆科技等。2014年度、2015年度及2016年1-5月，公司的前五大客户的销售收入占营业务收入比重分别为16.70%、18.92%和19.24%。前五大客户中，中山电信为2015年度新增的客户。如果中山电信、乐视云、广东有线、优帆科技、安徽尚趣玩等大客户出现流失或自身经营不善等情况发生，将对本公司的业绩带来不利影响。

五、对单一供应商依赖的风险

报告期内，公司主要从中国电信、中国联通采购电信基础资源。其中，公司2014年、2015年、2016年1-5月对广东电信的采购金额占总采购金额的比重分别为46.54%、49.89%、41.72%，对单一供应商采购的比重较大。随着公司业务范围和规模的扩大，对各地电信基础资源采购将加大，未来对广东电信的依赖程度会逐渐降低，电信基础资源的价格也随着运……
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