公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-019

证券代码：870614 证券简称：精通电力 主办券商：恒泰长财证券
精通电力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870614 精通电力 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安（沈阳）律师事务所的律师
（七）会议地点

精通电力股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

关于公司 2023 年度报告及摘要，上述议案具体内容，详见公司于 2024 年 4
月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《公司 2023 年年度报告》公告（公告编号 2024-016）、《公司 2023 年年
度报告摘要》公告（公告编号 2024-022）。
（二）审议《公司董事会 2023 年度工作报告》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营
结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2023 年度工作报告》。（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-019

2024 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2024年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《拟续聘 2024 年度会计师事务所》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期为一年。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所》公告（公告编号 2024-018）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。
（七）审议《公司监事会 2023 年度工作报告》

公司监事会结合 2023 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年度工作
报告》。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

关于治理专项自查及规范活动相关情……
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