公告日期：2025-04-29

证券代码：870614 证券简称：精通电力 主办券商：恒泰长财证券
精通电力股份有限公司关于

追认关联方及日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

精通电力股份有限公司（以下简称“公司”、“精通电力”）通过 2024 年年报撰写对公司关联方及关联交易等规范运作情况进行了自查。

通过自查，公司发现，公司全资子公司辽宁安贝信建设工程有限公司（以下简称“安贝信”）法人兼总经理徐荣涛与沈阳电电科技有限公司（以下简称“电电科技”）存在关联关系，并被追认为公司关联方。

公司及子公司通过支付电电科技售电渠道费用对公司售电、运维等业务进行拓展起到了积极作用。2024 年全年支付电电科技售电渠道费用共计 6,368,900.50元(经审计)，此交易定价公允，符合市场交易价格，不存在利益输送。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《公司关于追认关联方及日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2025年4月29日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于追认关联方及日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳电电科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 258 号腾飞大厦 521

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 258 号腾飞大厦 521

注册资本：266.8 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，企业管理，企业管理咨询，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理，广告发布，广告制作，品牌管理，电力设施器材销售，会议及展览服务，互联网安全服务，互联网数据服务，网络技术服务，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐荣涛

控股股东：徐荣涛

实际控制人：徐荣涛

关联关系：徐荣涛系公司全资子公司安贝信法人兼总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、售电业务咨询合同
（1）甲方委托乙方提供以下售电业务咨询服务：
市场渠道开发：分析区域电力市场供需关系，提供资源对接方案；
合作方推荐：筛选潜在售电合作企业并协助完成商务谈判；
模式优化：针对甲方现有售电合作模式提出改进建议；
增值服务：提供电力交易政策解读、风险管理方案等配套服务。

（2）服务期限：2023 年 1 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日，共计 36 个月。

（3）费用及支付：
计费标准：按乙方促成签约电量盈利部分（扣除成本后净利润）按比例计提服务费；
结算周期：每笔交易完成且甲方收到结算电费后 15 个工作日内结算；
支付凭证：乙方需在每次结算前提交《签约电量咨询服务结算申请》及相关证明材料；

2、技术咨询、运维及服务合同
（1）技术咨询服务（EMC）：对甲方服务的电力资产用电系统进行能耗诊断与分析；制定节能改造方案，包括技术路线、设备选型及成本估算；指导节能项目实施，确保节电效果达标；提供节能效果评估报告及持续优化建议。
（2）运维服务：基础运维： 定期抄录电表数据、设备巡检（频次：1-2 次/月）、设备清洁保养；诊断与维修： 故障即时响应（响应时间 ≤ 3 小时）、设备维修及更换配件；预防性维护： 年度预防性试验（如绝缘测试、继电保护校验等）、春秋季专项检查；提交运维报告（内容包含设备状态、能耗分析及改进建议）。
（3）信息服务：:定期向甲方提供行业政策、技术升级动态等关键信息；重大故障或安全隐患的即时预警；协助甲方建立能源管理档案。

（4）服务期限：2024 年 1 月 31 日至 2026 年 1 月 3……
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