公告日期：2025-11-18

证券代码：870614 证券简称：精通电力 主办券商：恒泰长财证券
精通电力股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘戈先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数95,697,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举甘戈先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,697,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李昕女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,697,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举黄延海先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,697,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举吴能先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,697,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举顾艳龙先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。