公告日期：2025-12-08

证券代码：870614 证券简称：精通电力 主办券商：恒泰长财证券
精通电力股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长甘戈先生

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举甘戈先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举甘戈先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举李昕女士为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举李昕女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命黄延海先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任命黄延海先生为公司总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于任命刘旭东先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任命刘旭东先生为公司副总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命李秋影女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任命李秋影女士为公司副总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于任命顾艳龙先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任命顾艳龙先生为公司财务负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（七）审议通过《关于任命郝俊朕先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任命郝俊朕先生为公司董事会秘书，任期三年，自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公……
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