公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-036

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2025 年 10 月 24 日审议通过了《关于提名王永放为公司新任董事的议案》。

任命王永放先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事肖辉先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王永放先生为公司新董事人选。
（三）新任董监高人员履历

王永放，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002 年 7
月至 2004 年 2 月任山东华盛集团建材公司经理助理；2004 年 2 月至 2006 年 5 月任烟
台宇辰集团行政总监；2006 年 5 月至 2009 年 2 月任烟台红一佰照明总助；2009 年 5
月至 2020 年 10 月任道恩集团有限公司副总裁；2020 年 10 月至 2023 年 3 月任台铃科
技（江苏）有限公司总经理；2023 年 4 月至今任道恩集团有限公司副总裁。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-036

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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