公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-038

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈培伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,617,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王永放为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事肖辉先生由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定人数，现提名王永放先生为第三届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,617,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王永 董事 就任 2025-11-11 2025 年第四次临 审议通过

放 时股东会会议

肖辉 董事 离任 2025-11-11 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

公告编号：2025-038

烟台龙港泵业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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