公告日期：2023-06-06

西安小六饮食（集团）股份有限公司
公司章程

二〇二三年五月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会 ......10

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的召开 ......14

第五节 股东大会的表决 ......17

第五章董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......25

第三节 董事会的召集 ......28

第四节 董事会的召开 ......29

第五节 董事会的表决 ......30

第六章总经理及高级管理人员......30
第七章监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33

第八章法定代表人......35
第九章控股股东及实际控制人......36
第十章信息披露......38
第十一章重大交易......38
第十二章关联交易......41
第十三章投资者关系管理......42

第十四章 财务会计制度和利润分配......45

第一节 财务会计制度 ......45

第二节会计师事务所的聘任 ......46
第十五章通知和公告......47
第十六章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资 ......48

第二节 解散和清算 ......48

第十七章修改章程......50
第十八章争议解决......50
第十九章附则......51
第一章总则

第一条 为维护西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式，由西安小六汤包餐饮有限责任公司整体变更设立。公司在西安市工商局经济技术开发分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：西安小六饮食（集团）股份有限公司

第四条 公司住所: 西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

第五条 公司注册资本为人民币 2400 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

以市场为目标，本着诚信，务实，做最干净的企业；以顾客为目标，不断弘扬中华饮食文化：永不停步，矢志不移，铸就陕派特色汤包连锁第一品牌，实现公司全体股东利益最大化。

第十二条 公司的经营范围

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；农副产品销售；外卖递送服务；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展）许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；酒类经营；道路货物运……
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