公告日期：2024-01-25

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据生产经营发展需要，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向 中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信，以上拟申 请授信额度不等于实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等事宜 以公司与银行签订的授信合同为准。本次子公司授信拟通过公司自有房产做抵 押担保。除前述抵押外，本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士 为本次授信事宜提供连带责任保证。具体担保内容以最终协议签订为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了：1、《关
于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反 对，0 票弃权；2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交 易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2 为合并范围内的关联交易事项，关联董事张安新无偿提供担保，属
于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

1、根据《挂牌公司持续督导指引第 2 号-提供担保》第十四条：

挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股 子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董 事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计计算的担保金 额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除 外。

2、根据《公司章程》第一百七十八条：

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还 应当提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免 适用第上述第一项至第三项的规定。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 20,635.80 万元，
公司连续 12 个月为全资子公司累计提供担保金额预计为 1,800.00 万元，占
2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额比例为 8.72%，未达上述审议标 准，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：西安乐鲜食品有限责任公司

成立日期：2016 年 10 月 13 日

住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；城市配送运输服务
（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：乔向利

控股股东：西安小六饮食（集团）股份有限公司

实际控制人：张安新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：西安乐鲜食品有限责任公司为西安小六饮食（……
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