公告日期：2024-04-26

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股
东大会的议案》，提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

2、预计会期：0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870618 小六饮食 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的海普睿诚律师事务所见证律师祝心怡、高洁。
（七）会议地点

西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2023 年全年工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程中监事会职权范围，公司监事会就 2023 年全年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>和<2024年度财务预算报告>的议案》
根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2023 年度财务状况，拟定了《2023 年度财务决算报告》。

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，在公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测,拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告【容诚审字[2024]230Z2026 号】。
（五）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式模板》等相关规定和要求，公司编制了《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

结合公司当前实际情况、现金流的状况，考虑到公司未来可持续发展，公司董事会基于 2023 年度审计报告，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案……
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