公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-001

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

关于向银行申请综合授信暨资产抵押及关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向招商银行股份有限公司西安分行申请不超过 900 万元的综合授信额度，授信期限3 年，授信产品包括买断式票据直贴、人行电票承兑、国内信用证、商票保贴等，额度可循环使用，该笔授信为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

本次授信拟通过如下自有房产进行抵押：

1、公司所属位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号 55 幢 10101
室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018152 号】建筑面积 203.52 ㎡；

2、公司所属位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号 55 幢 10102
室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018154 号】建筑面积 212.96 ㎡；

3、公司所属位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号 55 幢 10103
室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018155 号】建筑面积 212.96 ㎡；

4、公司所属位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号 55 幢 10104
室的房产【陕（2024）西安市不动产权第 0018156 号】建筑面积 203.52 ㎡；

除上述抵押，本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还需为本

公告编号：2025-001

次授信事宜提供连带责任保证。具体担保内容以最终协议签订为准。
（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》、《关于公司向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》。
1.《关于公司向银行申请综合授信的议案》

根据《公司章程》第一百七十条第四款规定：在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的银行借款。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表资产负债率为 81.18%，期末资产净额
为人民币 41,618,122.81 元，本次新增低风险授信金额为 9,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 21.63%。本议案超过董事会决策权限。本议案尚需提交股东大会审议。
2.《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
3.《关于公司向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》第一百八十七条“公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”
本次关联交易关联董事张安新无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张安新

住所：西安市雁塔区北池头二路

关联关系：张安新先生担任公司董事长职务，系公司控股股东、实际控制人，为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-001

2. 自然人

姓名：袁晶

住所：西安市雁塔区北池头二路

关联关系：袁晶女士系公司控股股东的一致行动人

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。