公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-014

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张安新先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向

公告编号：2025-014

上海浦东发展银行西安分行申请不超过 2500 万元的综合授信额度，授信期限 1年。该笔授信为原有授信的续约。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。以上授信拟通过抵押、保证等担保方式。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 2500 万元的综合授信额度，授信期限 1年。该笔授信为原有授信的续约。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本次授信拟通过公司自有房产做抵押担保。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于向银行申请综合授信暨资产抵押及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司

公告编号：2025-014

稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 2500 万元的综合授信额度，授信期限 1年。该笔授信为原有授信的续约。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本次授信拟通过公司自有房产进行抵押，同时本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还需为本次授信事宜提供连带责任保证。具体担保内容以最终协议签订为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于向银行申请综……
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