公告日期：2022-01-17

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司
收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：江苏省水利工程科技咨询股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：水利咨询
股票代码：870619
收购人名称：江苏水利投资开发有限公司
住所：南京市上海路水利大厦４楼

签署日期：二 O 二二年一月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告书。

二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在水利咨询拥有权益的股份，截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在水利咨询中拥有权益。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 1
目录 ...... 1
释 义 ...... 1
第一节 收购人介绍 ...... 2

一、收购人的基本情况...... 2

二、收购人股权结构及控制关系...... 2
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况.. 3

四、收购人及其主要负责人最近两年所受处罚及诉讼、仲裁情况...... 5

五、收购人资格说明及声明...... 5
第二节 收购人及控股股东财务会计资料...... 8

一、审计意见...... 8

二、收购人的财务状况...... 8

三、收购人控股股东的财务状况...... 11
第三节 本次收购的基本情况 ...... 12

一、收购方式...... 12

二、本次收购前后的权益变动情况...... 12

三、本次收购相关股份的权利限制...... 12

四、本次收购的相关协议及其主要内容...... 13

五、本次收购金额、资金来源及支付方式...... 14

六、本次收购的授权和批准情况...... 14
七、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人及其董事、监事、 高级管理人

员买卖公众公司股票的情况...... 15
八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前 24

个月内与公众公司发生交易的情况...... 15
第四节 本次收购目的及后续计划...... 16

一、收购目的...... 16

二、本次收购后续计划...... 16
第五节 对公众公司的影响分析...... 18

一、对公众公司影响和风险...... 18

二、避免同业竞争的措施...... 18

三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 19
第六节 收购人前 24 个月与公众公司发生交易的情况...... 21

一、收购人与公众公司发生的交易情况...... 21
二、收购人的关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员与公众公司发生

交易情况...... 21
第七节 收购人做出的公开承诺及约束措施...... 22

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 22

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 24
第八节 其他重大事项 ...... 26
第九节 相关中介机构 ...... 27

一、相关中介机构基本情况...... 27

二、中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系...... 27

释 义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。