公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通
过：

提名颜红勤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,040,000 股，占公司股本的 10.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟高勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份520,000 股，占公司股本的 5.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名任玉彬先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份905,000 股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈学东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份517,000 股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵于乐先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵于乐，1997 年 8 月 15 日出生，江苏省南京人，南京理工大学本科学历，中国注
册会计师，中级会计师职称。2019 年 9 月至今，先后就职于舟谱数据技术南京有限公

公告编号：2025-017

司、江苏有线财云科技有限公司、江苏水利投资开发有限公司。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通
过：

提名蒋红樱女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份214,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾香女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 21 日审
议并通过：

选举甄峰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届符合公司生产经营管理的需要，符合公司治理要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-……
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