公告日期：2026-04-22

证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870619 水利咨询 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的大成律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告》及摘要 √

4 《2025 年度利润分配方案》 √

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

议案 1.《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2025 年度公司治理、管理运营等工作情况予以汇报，提出 2026 年工作计划。

议案 2. 《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2025 年度工作情况予以汇报。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告、2025 年
年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 4.《2025 年度利润分配方案》

公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 5.0 元（含税）。详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 5.《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘【中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司 2026 年度财务
审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议……
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