公告日期：2020-04-23

证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
原修订公司章程“第五条 公司住所：南京鼓楼区上海路 5 号水利大厦 15 楼”为
“公司住所：南京鼓楼区上海路 9 号水利培训中心”（2019-022），根据公司发展需要，取消公司住址变更及对应章程变更，其他章程修订对照如下：

原规定 修订后

第一章总则-第五章 股东和股东大会 第二 不变
节 第四十条

第五章 股东和股东大会 第二节 第五章 股东和股东大会 第二节

第四十一条 第四十一条

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权:

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事,决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会或监事的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式等事项作出决议； 更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改公司章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；

(十二)审议批准第四十二条规定的担保事 (十二)审议批准变更募集资金用途事项；

项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资
(十三)审议股权激励计划； 产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资 额超过公司最近一期经审计总资产百分之三产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金 十的事项；
额超过公司最近一期经审计总资产百分之三 (十四)审议批准本章程第四十二条规定的担
十的事项； 保事项；

(十五)审议法律、行政法规、部门规章或本 (十五)审议批准本条规定的交易事项；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十六)审议股权激励计划；
上述股东大会的职权，不得通过授权的形式 (十七)审议批准与关联方发生的成交金额
(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资
由董事会或其他机构和个人代为行使。 产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占
公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；
(十八)审议法律、……
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