公告日期：2020-04-23
公告编号：2020-012
证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2020-012
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870619 水利咨询 2020 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的大成律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司 2020 年度经营管理目标，编写了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年年度报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度报告》予以汇报。具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《2019 年年度报告摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度报告摘要》予以汇
报。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。（七）审议《2019 年度利润分配方案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第
公告编号：2020-012
020629 号《审计报告》，公司截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司
的未分配利润 2412.87 万元，母公司未分配利润为 2523.87 万元，公司拟以当前
总股本 1,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），
剩余未分配利润滚存入以后年度。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）
（八）审议《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的议案》
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