公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-053

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孙又平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划及经营管理需要，为更好地拓展公司海外市场业务，进一步提升公司的综合竞争力，公司拟以自有资金在俄罗斯出资设立全资子公司“科域生物（俄罗斯）有限责任公司”，注册资本为 500 万卢布，项目总投资额为 3,000

公告编号：2025-053

万卢布，全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地登记机关核准为准。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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