公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-054

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司战略规划及经营管理需要，为更好地拓展公司海外市场业务，进一步提升公司的综合竞争力，公司拟以自有资金在俄罗斯出资设立全资子公司“科域生物（俄罗斯）有限责任公司”，注册资本为 500 万卢布，项目总投资额为 3,000万卢布，全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次对外投资是新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2025-054

本次投资设立全资子公司需报广东省发改委、商务部及俄罗斯当地相关部门等审批备案。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：科域生物俄罗斯有限责任公司

注册地址：俄罗斯莫斯科市

主营业务：医疗器械、设备和工具的批发贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 股比例

珠海科域生物工

现金 500 万卢布 100% 500 万卢布

程股份有限公司
（以上内容最终以当地登记机关核准为准。）
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

公告编号：2025-054

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司的战略规划及业务经营需要，有助于公司更好地拓展海外市场业务，提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司尚需获得境内外相关政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性；且由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，将给俄罗斯全资子公司的设立与运营带来一定的风险。为此，公司将不断健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。