公告日期：2025-09-23

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长孙又平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会高效规范运作、审慎决策，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》等相关规定，现提议选举孙又平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
孙又平先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定的任职资格。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，现提议聘任孙又平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，现提议聘任孙立平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，现提议聘任黄利民女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：……
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