公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-059

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

公告编号：2025-059

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870620 科域生物 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二

1 √

期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回

3 √

购注销相关事宜的议案》

1、审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

议案内容：鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期业绩指标未达成，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-057）。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于公司 2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》和《珠海科

公告编号：2025-059

域生物工程股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）（更正后）》等相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》……
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