公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-079

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙又平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,122,509 股，占公司有表决权股份总数的 95.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-079

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 19 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,746,470.35 元，母公司未分配利润为 88,471,233.88 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为33,716,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,114,800.00元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 网 站
（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,122,509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

公告编号：2025-079

珠海科域生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。