公告日期：2022-01-28

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰君安
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以书面或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：车定勋

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于 2022 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营资金的需求，同意公司向以下银行申请综合授信：

（1）向中国银行股份有限公司昆山分行申请银行授信额度不超过人民币9,000 万元的综合授信，公司以其自有房产、土地（土地 20,641 平方米，房产15,584.68 平方米）提供抵押担保，公司以定期存单（存单 2,000 万元人民币）提供质押担保；

（2）向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请银行授信额度不超过人民
币 7,000 万元的综合授信，其中 3000 万元为信用方式，4000 万元为存单质押等
低风险方式；

（3）向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信不超过人民币 5,000万元，授信期限最长不超过三年；向招商银行股份有限公司申请不超过等值美元肆佰万元整的内保外债项下授信额度，授信期限不超过 12 个月；

（4）向企业银行（中国）有限公司昆山支行申请银行授信额度不超过人民币 1,800 万元的流动资金综合授信，公司除提供存单质押外，实际控制人 MKElectron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（5）向韩国产业银行上海分行申请银行借款额度不超过人民币 1,620 万元
的综合授信，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述授信提供连带保证责任担
保；

（6）向中信银行股份有限公司苏州分行申请 2000 万综合授信和 5000 万信
e 池专项额度，担保方式为信用；

（7）向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币 7,500 万元的银行
综合授信额度，其中：3,000 万元为信用方式，由实际控制人 MK Electron Co., Ltd
出具承担连带责任的安慰函；1500 万元为存单质押；3000 万元为外保内贷，由韩国农协银行开具的备用信用证担保；

（8）向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申请美金 3000 万元(或等值人民币及其它外币)的银行综合授信额度。公司除针对上述综合授信提供保证金并签署相关协议以便为银行设立现金担保之外，实际控制人 MK Electron Co., Ltd为上述综合授信额度提供连带保证责任担保。有效期将截至到下一年度我司股东大会召开并通过相关议案决议为止；

（9）向韩国进出口银行申请不超过 1,000 万元美元借款，实际控制人 MK
Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（10）向宁波银行苏州分行申请银行授信额度不超过人民币 1000 万元的综合授信；

（11）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3,000 万
元授信额度，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担
保；

（12）向交通银行股份有限公司昆山分（支）行申请币种为人民币或等值外币金额为不超过叁仟万元整的融资业务；

（13）向友利银行（中国）有限公司上海锦绣江南支行申请人民币壹仟万元
整的授信，期限 6 个月，实际控制人 MK ELECTRON CO.,LTD 提供连带保证责
任担保；

（14）向大华银行(中国)有限公司苏州分行申请人民币 3,000 万元的黄金租赁授信额度，以 900 万元为质押担保；

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申……
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