公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-025

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰君安
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：车定勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数86,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容：

为公司业务发展的需求，同意公司本次向以下银行申请综合授信：

（1）向企业银行（中国）有限公司昆山支行申请银行授信额度不超过人民
币 1,700 万元的流动资金贷款额度。公司实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为
上述借款提供连带保证责任担保；

（2） 向中国民生银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 3000 万元
的综合授信，上海梦开贸易有限公司提供连带保证责任担保。

（3）向交通银行股份有限公司昆山分（支）行申请币种为人民币或等值外币金额为不超过 12000 万元的融资业务，公司以其自有房产、土地提供抵押担保。
（4）向宁波银行苏州分行申请银行授信额度不超过人民币 1200 万元的综合授信；

（5）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 6,000 万元授信额度，实际控制人 MK Electron Co.,Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（6）向新韩银行（中国）有限公司上海虹泉路支行申请不超过人民币 3,000
万元的流动资金授信额度，实际控制人 MK Electron Co., Ltd 为上述借款提供
连带保证责任担保。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

公告编号：2024-025

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东大会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本次股东大会通过其他议案的效力。
三、备查文件目录

铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

铭凯益电子（昆山）股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。