公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-027

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰君安
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面或邮件方
式发出

5.会议主持人：车定勋

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事车俊宽因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关联交易的议案》

公告编号：2024-027

1.议案内容：

因经营发展需要，公司合并报表范围内的子公司上海梦开贸易有限公司（申请人）拟向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3000 万元的银行综合授信。对该笔授信韩国水协银行同意向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具不超过美元 500 万元的备用信用证。同时，公司实际控制人 MKELECTRON CO., LIMITED 为韩国水协银行向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具备用信用证向韩国水协银行提供连带保证责任担保。

上述担保额度在年初预计日常性关联交易中关联担保额度范围内。
2.回避表决情况

因涉及关联关系，全体董事都回避了本议案的表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定，全体董事一致同意将该议案提请股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2024 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为公司业务发展的需求，同意公司本次向以下银行申请综合授信：

（1）昆山农商银行城东行拟授信 1.5 亿，具体流贷 5000 万，保全信用，
1 亿银票贴现额度，期限为一年；

（2）向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 12000万元的综合授信，其中 9000 万元为银行电子承兑汇票贴现额度；

（3）向农业银行昆山分行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信。

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司综合评议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 18 日召开 202……
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